اخبار العالم

محكمة أمريكية تصدر قرار جديد ضد بنك تركي بسبب غسيل الأموال

كاجين أحمد ـ xeber24.net

أصدرت محكمة الاستئناف بواشنطن قراراً بإمكانية محاكمة بنك “خلق” التركي، المتورطة في قضية غسيل الأموال، وانتهاك العقوبات الامريكية المفروضة على إيران، مؤكدةً أن قانون الحصانة الدولية لا يحميه من هذا الاتهام.

وقالت المحكمة في قرارها، اليوم الجمعة: أنه على الرغم من أن بنك “خلق”، محمي بموجب قانون حصانة الدولة الأجنبية (FSIA)، فإن التهم الموجهة ضد البنك تقع ضمن نطاق استثناء النشاط التجاري.

وتضمن قائمة الاتهام من قبل المدعين العامين الأمريكيين، أن بنك خلق”، قام بتحويل عائدات النفط إلى ذهب ثم نقد لاحقًا لصالح إيران، والتظاهر بشحن الطعام لغسل عائدات النفط.

كما كشف ممثلو الادعاء أن بنك “خلق”، ساعد سرًا في تحويل 20 مليار دولار من الأموال إلى إيران، منها ما لا يقل عن مليار دولار تم غسلها من خلال النظام المالي الأمريكي.

هذا ونفى البنك المملوك للدولة التركية الاتهامات الموجهة إليها، من احتيال وغسيل أموال لصالح إيران، وادعت أنها محصنة دولياً من الملاحقة القضائية الأمريكية، مطالباً بإلغاء لائحة الاتهام الموجهة ضدها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق